证券日报
2023-11-23
证券代码：601801 证券简称:皖新传媒 公示序号：2023-041
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、欺诈解释或重大遗漏，并对实际、准确、详细的内容承担法律责任。
核心内容提醒：
● 无董事对董事会议案投抵制/弃权票。
核心内容提醒：
● 无董事对董事会议案投抵制/弃权票。
● 董事会提案全部通过。
一、 召开董事会会议
（1）安徽新华传媒有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》、《公司规章》等相关法律法规的规定。
(二)公司于2023年11月14日通过电子邮件向董事、监事、高管发出召开会议的通知和会议材料。
(三)公司于2023年11月17日以通讯表决的形式召开会议。
(四)本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。
(五)会议由副董事长张克文先生组织，公司监事、高管等人员出席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股权方案的议案》。
独董公司对该提案发表了同意的独立意见。详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》中的《万鑫传媒关于通过集中竞价回购公司股权方案的通知》（公示编号：临近2023-040）。
本议案仍需提交股东大会决议。
投票结果：允许8票，抵制0票，弃权0票，审议通过。
(二)审议通过《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
关联董事张克文先生在提案决议中逃避。独立董事对该提案发表了独立意见，保荐人国金证券有限公司对该提案发表了同意的核实意见。
详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告》(公示序号:临2023-043)。
本议案仍需提交股东大会决议。
投票结果：允许7票，抵制0票，弃权0票，审议通过。
(三)审议通过《公司关于利用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的议案》。
公司第四届董事会审计委员会2023年第七次（临时）会议审议通过；相关董事张克文先生在提案决议中逃避。独立董事提前批准提案后，发起人国金证券有限公司发布了同意的独立意见。
详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》中的《皖新传媒关于利用非公开发行股票筹集资金向关联方购买资产的通知》(公示序号:临2023-044)。
本议案仍需提交股东大会决议。<公司章程>
投票结果：允许7票，抵制0票，弃权0票，审议通过。<公司章程>(四)审议通过公司注册地址变更，并相应修改
的议案》。 详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》中的《皖新传媒》通知(公示序号:2023-045)。
本议案仍需提交股东大会决议。
投票结果：允许8票，抵制0票，弃权0票，审议通过。
(五)审议通过《公司关于2023年第二次临时股东大会报告的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《皖新传媒关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公示序号:临2023-046)。
投票结果：允许8票，抵制0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
安徽新华传媒有限公司董事会
2023年11月17日
证券代码：601801 证券简称:皖新传媒 公示序号:2023-042
安徽新华传媒有限公司
第四届监事会第十八次(临时)
宣传会议决议
本公司监事会及全体监事确保本公告内容无虚假记录、欺诈解释或重大遗漏，并对实际、准确、详细的内容承担法律责任。
核心内容提醒：
● 无监事对监事会议案投抵制/弃权票。
核心内容提醒：
● 无监事对监事会议案投抵制/弃权票。
● 监事会提案全部通过。
一、 召开监事会会议
(一)安徽新华传媒有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十八次(临时)会议(以下简称本次会议)按照《公司法》、《公司规章》等相关法律法规的规定举行。会议的集结和举办是合法有效的。
(二)公司于2023年11月14日通过电子邮件向监事发出本次会议通知。
(三)公司于2023年11月17日召开会议。
(四)本次会议需要监事5人，监事5人。
(五)本次会议由盛大文主席组织。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股权方案的议案》。
投票结果:五票允许，零票反对，零票弃权，本议案通过。
本议案应提交股东大会决议的批准。
(二)审议通过了《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
投票结果:五票允许，零票反对，零票弃权，本议案通过。
公司监事会认为，公司变更非公开发行股票募集资金投资项目是基于公司可持续发展和募集资金项目的具体情况，有助于提高募集资金的利用效率，符合公司的战略规划，决策审批流程符合法律法规的规定，不损害公司和股东的利益。因此，监事会允许公司变更非公开发行股票募集资金的投资项目，并同意将其提交股东大会决议。
(三)审议通过了《公司关于利用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的议案》。
投票结果:五票允许，零票反对，零票弃权，本议案通过。
监事会认为，本次交易的交易价格以评估公司出具的评估结果为基础，符合市场定价原则，不损害公司和公司股东的利益。本次交易不会对公司今天和未来的经营状况和业务业绩产生重大影响，也不会影响销售公司的独立性。允许确定相关交易，并同意将事项提交股东大会决议。
监事还参加了第四届董事会第二十一次（临时）会议，认为董事会在决议过程中没有违反法律、法规、规范文件和公司规章的规定，符合股东和公司的共同利益。
安徽新华传媒有限公司监事会
2023年11月17日
证券代码：601801 证券简称:皖新传媒 公示序号：2023-043
安徽新华传媒有限公司
关于变更非公开发行股票募集资金的变更
宣传投资项目
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、欺诈解释或重大遗漏，并对实际、准确、详细的内容承担法律责任。
核心内容提醒：
● 原项目规划：“智能学习全媒体平台”和“智能书城运营平台”。
● 新项目规划、投资：1.“数据科学普及项目”投资17368.10万元；2.“产教智融平台项目”投资1182.08万元；3.投资33、377.02万元的“智能书店工程”；4.02万元.“供应链智能物流园区项目”投资58，901.48万元；5.“智能游戏平台项目”投资3万元；6.永久补充营运资金91、354.73万元(具体金额以转让当日银行结算余额为准)。
● 变更募集资金投资金额:安徽新华传媒有限公司(以下简称万鑫传媒有限公司)拟变更非公开发行股票募集资金总额约242、884.13万元(以转让当日银行结算余额为准)的加盟项目。
● 公司第四届董事会第二十一次（临时）会议和第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了非公开发行股票募集资金投资项目的变更，仍需提交公司股东大会决议。
一、变更募集资金投资项目简介
(一)筹资基本概况
经中国证券监督管理委员会证券监督管理委员会[2016]1503号文件《安徽新华传媒有限公司非公开发行股票审批》批准，主承销商国金证券有限公司选择非公开发行方式，发行169、204人民币普通股。737股，每股发行价11.82元。截至2016年8月26日，公司已向平安养老保险有限公司等10名特定投资者发行169、204、737只人民币普通股，募集资金总额为人民币1、999、999、991.34元。扣除各类发行费用总额后，具体募集资金净额为人民币1、959、047。017.59元。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)将对上述资金到位情况进行验证[2016]4534号《验资报告》。上述资金到位行业已通过华普天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）验证[2016]4534号验资报告认证。上述募集资金到达后，公司已按照规定开立的所有关键募集资金账户，并与发起人和储存募集资金的银行业签订了专项募集资金账户存储监管协议。
根据《万鑫传媒2015年非公开发行a股预案(二次修订稿)》，公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于实施以下特许经营项目:
企业：万元
截至2023年11月16日，“智能学习全媒体平台”和“智能书城运营平台”的实际应用如下:
企业：万元
(二)拟变更募集资金投资项目的现象
为了提高募集资金的利用效率，提高公司的投资布局，通过比较项目实施的内外部情况，数字赋能皖新传媒战略升级，从谨慎投资和合理资产安排的角度来看，公司计划停止“智能学习全媒体平台”和“智能书城运营平台”项目建设，投资198万元、670.08万元（占非公开发行股票募集资金总额的99.34%），累计收入242万元、884.13万元投资新项目。变更调整后，公司非公开发行股票募集资金投资项目如下：
企业：万元
注：截至2023年11月16日，上述计划永久补充营运资金总额包括累计收入扣除服务费后的净额，具体金额以结转时募集资金专户的具体余额为准。
2023年11月17日，公司召开第四届董事会第21次（临时）会议，相关董事张克文先生避免投票，会议7票允许，0票反对，0票弃权投票结果审议通过公司变更非公开发行股票募集资金投资项目，独立董事、监事会、赞助商发布同意，变更应提交公司股东会议审议通过。
变更涉及相关交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理条例》 重大资产重组规定的上市公司。
二、二。募集资金投资项目变更的具体原因
(一)原项目计划投资及实际投资状况
1.“智能学习全媒体平台”项目
“智能学习全媒体平台”项目旨在提高学生的学习效率，以大数据构建的个人知识地图为导向，跟踪、深入分析和关系学生的知识点掌握情况，分析学生掌握知识点的弱点。然后通过“数字课堂”、“在线教育”、“离线学习中心”等渠道为教师和学生提供虚拟现实数字教育内容、数据课件、问题库实践、视频学习等内容，并提供离线学习和培训服务，重点激发学生的学习兴趣，提高学生的学习能力。
本项目由公司实施，总投资182、438.90万元，其中建设投资155、964.29万元，主要包括R&D大厦、在线学习云平台、智能学习全媒体平台软件系统等平台和系统的建设成本、机器购买成本、知识点标准化数据库、VR数据库、数据课件、试题、在线课程等。线下学习中心、数字课堂试点建设费等。；铺底营运资金26万元，474.61万元。本项目计划筹集1.75万元，其他资产公司自筹资金。本项目计划筹集1.75万元，其他资产公司自筹资金。开发周期为2年，项目投资回收期为6.56年(含建设期2年)，财务内部回报率为15.48%(税后)。
2.“智慧书城运营平台”项目情况
“智能书店运营平台”项目旨在提升书店的购物阅读体验服务，丰富多元文化消费，通过在全省300家门店建设全覆盖的智能O2O服务平台，更新ERP系统，开发会员管理平台。智能书店运营平台的推广也有助于公司打造时尚、创意、休闲、个性化的文化综合体，打造国内领先的线上线下合作、线上书店与实体书店并驾齐驱的行业榜样，促进公司新文化传播体系的完善和发展，实现服务产业化和平台发展规划。
本项目由公司实施，总投资42901.19万元，其中建设投资37901.19万元，主要包括研发费用、设备采购费用、安装工程费用、营销费用等杂费。本项目计划应用筹资总额2.5万元，其他资产公司自筹处理。项目建设期为2年，不直接造成经济效益。项目的完成可以更好地提高客户的消费体验；也有助于推动公司文化消费部门的增长，提高公司的整体市场形象和影响力，最终达到提高公司整体价值的效果。
截至2023年11月16日，“智能学习全媒体平台”项目公司未投资募集资金，“智能书城运营平台”项目公司已投资募集资金1329.92万元，募集资金专户余额为242、884.13万元(含累计收益)。
(二)变化的具体原因
公司计划停止实施“智能学习全媒体平台”和“智能书城运营平台”项目，主要是因为项目的原始可行性分析是基于当时的市场情况、公司的业务发展规划和其他因素。然而，在项目实施过程中，它受到许多不可控因素的影响，如行业政策、市场情况和技术发展，按照原计划实施募集资金的重要性和可行性减少。如果项目仍按照原计划实施，公司将面临募集资金投资的风险。实际原因如下：
1.“全媒体智能学习平台”项目
“智能学习全媒体平台”项目原计划通过“数字课堂”、“在线教育”、“线下学习中心”等渠道为教师和学生提供虚拟现实数字教育内容、数据课件、试题 培训、视频学习等内容，并提供线下学习培训服务。
“智能学习全媒体平台”原项目设计环节，中国在线教育产业蓬勃发展，项目设计规划符合当时信息技术和在线教育的发展趋势。
“智能学习全媒体平台”原项目设计环节，中国在线教育产业蓬勃发展，项目设计规划符合当时信息技术和在线教育的发展趋势。然而，在线教育行业竞争激烈，广泛是一种粗糙的疯狂发展过程模式，资金大，无论利润如何。科技进步和服务升级迅速，行业重组不断加剧，对在线教育产业的发展产生了巨大的影响。
此外，中共中央、国务院发布的《2035年中国教育现代化》提出“建设智能校园，建设综合智能教学服务管理平台，利用现代技术加快人才培训计划改革，创新教育服务形式，建立数字教育资源共享体系。“在国家战略促进教育现代化的环境下，政府主导和投资建设的教育信息平台蓬勃发展，公司主导的在线教育市场在一定程度上被占领和冲击。
基于上述情况，公司认为继续实施原项目的难度和回报率显著提高。考虑到股东的利益，经过仔细研究，公司决定终止项目的实施。
2.“智慧书城运营平台”项目
“智慧书城运营平台”原计划通过公司遍布安徽省及部分省外的多家门店，利用微信等社交网络、电商平台、手机等渠道与线下门店完成多渠道人、场、货的联动，通过在线搜索、在线支付、评估、社区交流等在线客户服务，提升客户消费体验。
本项目部分建设内容属于公司推出的数字平台“阅读” “考虑到筹集资金的谨慎使用，项目建设主要利用公司自筹资金的投资。但随着大数据、云计算、物联网、人工智能的发展，AR/随着虚拟现实等新技术的加速发展，读者的阅读体验规定更加沉浸和多样化。这些需求对公司实体店软硬件设施建设提出了更深层次的规定。本项目的原设计和施工内容不能满足行业相关技术的升级迭代过程和发展趋势，也不能满足行业发展和公司的具体业务需求。基于此，考虑到股东的利益，经过仔细研究，公司决定终止该项目的实施。
三、新项目的具体内容
(1)数据科学推广项目
1.项目基本情况
(1)项目规划:数据科学推广项目
(2)实施主体:安徽新华教育图书发行有限公司(以下简称皖新教育)公司全资子公司
(3)实施地址:本项目拟在安徽省合肥市十所中小学建设科学实验室，拟在安徽省合肥市(庐阳区环城南路28号)和安徽省合肥市(高新区望江西路5089号科技大学硅谷)建设沉浸式体验中心。
(4)建设内容和规模:围绕“扩展现实”（XR）、区块链、云计算、数字双胞胎等相关技术，实施科谱体验的数字转型，连接校内外、线上线下，完成科谱体验的沉浸和积累，开辟科谱体验服务的新生态。关键建设内容有以下两个方面：①更新创新教育商品保障体系，重点建设教师改进、整合出版、沉浸式学习、人工智能授权的独立商品保障体系，升级标准化创新教育产品体系。关键建设内容有以下两个方面：①更新创新教育商品保障体系，重点建设教师改进、整合出版、沉浸式学习、人工智能授权的独立商品保障体系，升级标准化创新教育产品体系。 ②增设线路验证中心，在安徽省合肥市10所中小学租赁场所建设科学教育空间，建设数字科学感受中心，完成创新教育的有效性、沉浸式体验和终身化。通过建设“数字资源” 平台 “沉浸式体验中心”，以前沿技术全球化传播、科技文化数字化推广、国内外优质科学素质教育为基础，创新教育服务新技术、新思路、新形式。通过创新的科学可视化内容和产品。
2.融资计划
(1)资产实际看法:项目总投资估计为17368.10万元，其中建设投资15959.10万元，周转资金1.4万9.00万元。详细如下：
企业：万元
(2)投资方式:募集资金投资全部应用于本项目。
(3)计划投资进展: 项目建设期24月，第一年投资7181.60万元，第二年投资877.50万元，营运资金1.4万9.00万元。
(4)经济收益及回收期:投资财务内部收益率为10.22%(税后)，投资回收期为8.39年(含建设期)。
3.项目可行分析
公司是安徽省唯一一家具有教材发行资质的企业。安徽新教育通过组织教师培训、研究教育、职业教育、幼儿教育等服务，积极推进和扩大教育服务的业务范围，打造安徽新教育产业生态系统，核心牢固，延伸频率共振。目前，万鑫教育拥有音视频集成工程公司一级资质、电子智能工程一级资质等16个行业领先资质；拥有政府采购优秀供应商、国家科技创新品牌等13家企业荣誉；教育运维云平台和智能课堂整体解决方案已成功完成中央电化中心“数字教育园综合解决方案”测试。许多教育和商业资格为项目的实施提供技术支持。
公司终端覆盖范围广泛。在安徽、江苏、北京等地有800多家实体书店，在数字资源整合、创新教育等方面也有丰富的资源和经验，拥有美丽的科学、智能学校等教育平台。经过长期的人才引进和培养，皖新教育拥有一支完善、稳定的专业人才队伍。同时，安徽新教育承担了多个国家和省级文化技术一体化项目，在数字出版、数字教育、新媒体技术研发等方面具有丰富的工作经验，取得了显著成效。
合肥是安徽省省会、长三角城市群副中心，是中国四大科教中心之一，是中国第一个科技创新试点城市，科教实力在省会领先，对项目具有强大的辐射驱动作用，对项目科学教育空间和基地发挥一定的因素保障作用。
总的来说，工程建设是有效的。
(二)产教智融平台项目
1.项目基本情况
(1)项目规划:产教智融平台项目:
(2)实施主体：皖新教育公司全资子公司
(3)实施地址:本项目计划在天源迪科工业园(位于安徽省合肥市高新区云飞路66号)新增办公空间2。000平方米建设产教一体化教学实践一体化服务平台项目，在滨湖卓越城建设产教一体化工程技术服务中心示范项目。
(4)建设内容和规模:以产教一体化平台建设为基础，以课程资源建设为基础，以工程设计中心为出发点，打造核心产品体系，构建“平台” 资源 “服务”一体化运营模式，逐步形成产业教育一体化的完整产业链，促进公司在职业教育产业教育一体化行业的深度培育。其中，产教一体化平台主要包括产教一体化教育平台、产教一体化管理系统和产教一体化大数据中心。其中，产业与教育一体化平台主要包括产业与教育一体化教育平台、产业与教育一体化管理系统和产业与教育一体化大数据中心。教学资源侧重于人工智能、信息创新、工业模拟、数字双胞胎和物联网。工程设计中心注重新一代信息技术的定位，建设产业与教育一体化的工程技术服务中心，在服务中心建立自己的研发基地，促进教学模式的创新发展，促进学校教学成果的转化和研究成果的实施。
2.融资计划
(1)资产实际看法:项目总投资估计为1182.80万元。其中：建设费用10万元，886.80万元，周转资金996.00万元。详细如下：
企业：万元
(2)投资方式: 募集资金投资全部应用于本项目。
(3)计划投资进展: 项目建设期为24月，第一年投资6532.10万元，第二年投资4354.70万元，营运资金按生产营销能力逐步投资。
(4)经济收益及回收期:投资财务内部收益率为13.01%(税后)，投资回收期为7.50年(含建设期)。
3.项目可行分析
皖新教育“十四五”规划明确了基础教育、幼儿教育、智慧教育、大中专、职业教育四条主要跑道，大力发展校园阅读与职业教育产业教育一体化业务。在职业教育行业，根据我国国内教育一体化实施指导政策，采用5G、以人工智能、信创、工业模拟、数字孪生、物联网为方向，承包高职院校产教一体化培训基地和产业学院建设。
安徽新教育拥有雄厚的企业资源，其中产业链上游深度合作公司是行业领先企业和代表性企业，可以为产业教育整合教学实践综合服务平台建设提供强有力的技术保障，确保安徽新教育建立的产品体系满足企业岗位需求。皖新教育在职业教育领域的下游客户包括高职院校、大型国有企业、中央企业等政府事业单位，与合肥职业技术学院、安徽工商职业学院、合肥轨道交通集团等多所高职院校和国有企业事业单位达成战略合作，基础资源雄厚。
安徽新教育根据产业教育一体化培训基地建设积累了丰富的经验，拥有高素质、高科技的专业团队，承担多个国家和省级文化技术一体化项目，在数字出版、数字教育、新媒体技术研发等方面，拥有丰富的工作经验也取得了显著的成效。在职业教育行业，安徽省建设了大型单一产业教育一体化培训基地项目。深厚的技术和专业积累为项目建设奠定了良好的基础，对公司未来职业教育一体化业务的布局具有重要的影响，提高市场份额。
总的来说，工程建设是有效的。
(三)数字化书店工程项目
1.项目基本情况
(1)项目规划:数字书店项目
(2)实施主体:皖新传媒:
（3）执行地址：项目包括所有智能文化服务系统的生态系统，在线部分面向所有在线用户，离线部分以实体书店规划为建设地址。
（4）建设内容和规模：通过建立“厚平台、应用”技术体系，加快建设新一代灵巧高效的数字技术基础设施，通过公共云资源和数据中心生产新的混合云资源，促进前期业务、创新业务云部署，集中控制IT资源，减少需求场景迭代周期，有效支持文化服务各种数字业务高效部署和轻松升级。根据建设一批智能地标书店，建设“城市客厅” “新生活空间”双地标，整合基础平台、多元化文化创意产品、互联网福利购买平台、在线电子商务保障体系开发，构建用户至上的文化保障体系，不断创新文化服务模式，提高文化服务水平。
2.融资计划
(1)资产实际看法:项目总投资估计为33,377.02万元，详情如下:
企业：万元
(2)投资方式: 募集资金投资全部应用于本项目。
(3)计划投资进展: 项目建设期为24个月，第一年投资13350.81万元，第二年投资20026.21万元。
(4)经济收益及回收期:该项目不直接造成经济收益。项目的完成有利于“城市客厅”的建设 “新生活空间”公共文化双重标志，促进学习型社会建设，更好地提高客户的消费感受，也有助于推动公司文化消费部门的增长，提高公司的整体市场形象和影响力，最终达到提高公司整体价值的效果。
3.项目涉及相关交易事项
本项目建设涉及向关联方购买资产。详见公司同日发布的《万鑫传媒关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的公告》(公示序号:临2023-044)。
4.项目可行分析
公司是集文化交易、教育服务、全供应链管理等行业为一体的国有控股文化企业，拥有丰富的实体销售网络和文化商业品牌体系，包括“新华书店”它构成了完整的出版物分销服务和教育保障体系，覆盖安徽省和辐射周边地区。同时，公司加快智能新零售体系的扩张，不断发展在线消费群体，建立以在线商场、社区电子商务、直播电子商务为主的在线营销网络，为电子商务渠道网络和实体店的扩张提供新的文化服务零售体系。
公司致力于出版业，经营效益居行业前列。已成为行业整合水平初具规模的地区出版物发行领导者。拥有安徽省各类中小学教材的总发行权，安徽省中小学教材发行业务的市场份额为100%。一般来说，书籍和视频材料的市场份额在安徽省处于领先地位。
公司在党建机关企业事业单位员工阅读服务方面也有明显的优势，根据扩大政府企业集团购买和阅读服务业务积累了大量高端客户，出版社保持长期良好的合作关系，商店多元化业务积累了良好的行业合作资源，为生态阅读和多元化服务平台的建设提供了高质量的基础。公司拥有政府和企业业务团队的推广和销售经验，产生省、市、县政府和企业业务营销组织，对促进党建机关、企业事业单位员工阅读和多元化服务平台具有较大的组织保障和特点。公司拥有政府和企业业务团队的推广和销售经验，产生省、市、县政府和企业业务营销组织，对促进党建机关、企业事业单位员工阅读和多元化服务平台具有较大的组织保障和特点。
总的来说，工程建设是有效的。
(4)供应链智能物流园区项目
1.项目基本情况
(1)项目规划:供应链智能物流园项目
(2)实施主体:合肥皖新供应链管理有限公司(以下简称合肥皖新供应链)是皖新传媒的全资子公司
(3)实施地址:建设地点位于合肥桃花皖新现代工业园区合肥桃花工业园区，三河路与文山路东北角。
（4）建设内容和规模：根据安徽新媒体的发展理念，在“大数据”的帮助下，深入整合新经济、新零售模式，进一步完善物流网络空间规划 “物流平台系统建设，构建基于数据云的智能物流配送系统，开发供应链采购、销售、库存、运输一体化服务，扩大文化产品、农产品、回族特色食品等供应链配送业务，在合肥桃花皖新现代产业园创建皖新文化民生综合智能物流项目。建筑面积92，425.48m2，设立文化智能仓储物流中心、特色农产品现代物流产业园2个高度项目。建筑面积92，425.48m2，设立文化智能仓储物流中心、特色农产品现代物流产业园2个高度项目。
2.融资计划
(1)资产实际看法:项目总投资估计58901.48万元，其中固定投资57723.42万元，周转资金1.78.06万元。详细如下：
企业：万元
(2)投资方式: 募集资金投资全部应用于本项目。
(3)计划投资进展: 项目建设期为24个月，第一年投资34634.05万元，第二年投资23089.37万元；营运资金按年产量科学安排。
(4)经济回收期:投资财务内部回收率为7.75%(税后)，投资回收期为10.63年(含建设期)。
3.项目可行分析
整合公司拥有丰富的实体销售网络和文化商业品牌体系，供应链业务模式具有明显的优势，已成为安徽省第一梯队物流业。公司自2013年起参与现代物流产业，2017年建设三个物流产业园区，实施智能物流改造项目，2019年进入冷链运输行业，打造“安徽新徽三”预制蔬菜品牌。近年来，公司实施了供应链智能升级，促进了物流3.0的建设。
合肥位于“一带一路”和长江经济圈的双节点城市，具有承东启西、连南连北的独特优势。借助安徽省合肥市的区域优势，项目建设了集文化电子、农产品等日用品为一体的物流产业基地，提供冷链、物流、仓储、配送等系统化流通服务。项目建设地点位于合肥桃花工业园。是公司现有的物流用地，不需要新征地，已经有土地使用权证，项目用地已经落实。项目建设符合国家产业政策，鼓励投资产业。
总的来说，工程建设是有效的。
(5)智能游戏平台项目
1.项目基本情况
(1)项目规划:智能游戏平台项目
(2)实施主体:万新文化科技有限公司(以下简称万新文科)公司全资子公司
(3)建设内容及规模:根据与国内外游戏公司的合作，本项目通过向皖新文科增资的方式，规划开发国内外优质一线品牌IP系列游戏产品，如《仙剑奇侠传4：重制版》、《潜行2》等，并代表国内外优质单机手机游戏产品的发行。项目交付后，借助方形游戏平台销售，为合作游戏玩家提供包装宣传、版本号申请、商品分销发布等一系列服务，开展后期运营维护和IP附近推广。
2.融资计划
(1)资产实际看法:项目总投资估计为3万元，具体如下:
企业：万元
(2)投资方式: 募集资金投资全部应用于本项目。
(3)计划投资进展: 项目建设期为36个月，其中第一年投资363.00万元，第二年投资14034.00万元，第三年投资12303.00万元。
(3)计划投资进展: 项目建设期为36个月，其中第一年投资363.00万元，第二年投资14034.00万元，第三年投资12303.00万元。
(4)经济收益及回收期:财务内部收益率为10.72%(税后)，投资回收期为4.70年(含建设期)。
3.项目可行分析
游戏已经成为人们日益增长的精神和文化需求的一部分。随着全社会游戏质量的提高、游戏玩家的发展、新兴技术的不断帮助和文化媒体的不断推广，游戏产业在未来将充满希望。RPG单机手机游戏是目前方块游戏平台发行的关键游戏类别。一是相对于心动Tap Tap及其腾讯WeGame推出的在线游戏市场在轨道上存在单机手机游戏专业销售的市场空缺；其次，RPG游戏在中国有稳定的用户基础，是新游戏发行平台的最佳伤口，未来将引入更多的游戏类别。
游戏产业作为一种新的科技文化创意产业，对研发部门、技术水平和项目运营建设水平提出了较高的要求。皖新文科推出的游戏平台自2017年7月发布以来，积极与国内外100多家优秀厂商合作，成功推出了几款PC游戏杰作，包括《狼》、《剑侠传奇七》、《河洛群侠传奇》、《剑客栈2》、《武侠易》。目前平台已经发布了300尾游戏，是全国知名的单机游戏聚合平台。
总的来说，工程建设是有效的。
(六)永久补充营运资金
为了进一步提高募集资金的使用效率，公司计划将募集资金投资项目变更后剩余的91、354.73万元永久补充营运资金（具体金额以结转时募集账户的具体余额为准），以促进公司业务的可持续发展。
四、新项目的市场前景和风险防范
(1)数据科学推广项目
1.行业前景
目前，我国创新教育已进入快速发展环节。我国各地积极推进创新教育推广方法，各地发布专项文件，进一步推进科学课程，开展科学教师培训，以各种方式促进我国科学教育的发展。
2023年，教育部等18个部门联合发布了《关于加强新时期中小学科学教育的意见》，系统部署创新教育加法，支持服务一体化，促进教育、科技和人才的高质量发展。明确指出，从课程教材、实践教学、教师培训、实践活动、标准保障等方面加强顶层设计，充分整合校内外资源，促进学校主战场与社会课堂的有机联系，为青少年提供更好的创新教育，全面提高学生的科学素质。许多政策表明，中国未来将继续开展高质量的创新教育，该项目具有广阔的市场前景。
2.风险防范
虽然公司充分论证了项目的可行性，仔细分析了经济收入的计算，但在实施过程中仍存在一定的风险，主要包括宏观经济风险、领域市场风险、业务风险、技术风险、业务管理风险等。在具体经营过程中，公司将建立健全组织，加强内部控制管理，提高经营管理效率。同时，高度重视行业政策和市场形势的变化，制定适当的营销和价格策略，努力争取优惠政策，不断提高技术研发能力，降低成本，有效管理投资风险。
(二)产教智融平台项目
1.行业前景
中共第二十届全国代表大会提出“始终关注实体经济发展，促进新型工业化，加快建设制造业、质量、航天、交通、网络、数据中国”，振兴实体经济，渴望技术专业人才。人力资源和社会保障部发布的《中国技能行为实施意见》明确规定，在“十四五”期间，要提高技能型人才总数，加快培养高素质员工和技术型人才。
在政策支持、产业升级调整、职场环境变化、科技应用推广等诸多因素的共同推动下，我国职业教育市场规模不断扩大，国家对职业教育的资金投入也逐年增加。从实践层面来看，人才供需结构差异突出，急需技术技能人才弥补空缺，特别是新一代信息技术行业急需解决产业教育一体化，由学校和企业共同制定符合行业发展前景的学科体系和人才培训机制，加快国家和企业各级人才的塑造，促进职业教育平台发展已成为一种趋势。
因此，随着知识经济时代的到来，建立终身教育体系，连接产业与教育之间的障碍，促进职业教育改革的多元化建设平台和产业、大学和研究平台，职业教育平台和产业教育一体化项目具有巨大的前景。
2.风险防范
虽然公司充分论证了项目的可行性，仔细分析了经济收入的计算，但在实施过程中仍存在一定的风险，主要包括技术风险、业务风险、人才风险等。公司将充分利用以往积累的关键技术，实施合肥职业技术学院新一代信息技术整合培训基地建设的核心技术和经验，大力加强新技术，促进现代企业管理，创造开放人才培养和引进国内外相关领域的顶尖人才，建立合理的人才选拔和激励制度，有效化解投资风险。
(三)数字化书店工程项目
1.行业前景
《中华人民共和国国民经济社会发展第十四五年规划》和《2035年愿景目标纲要》明确指出，完善公共文化服务体系，进一步推进全民阅读，建设“诗意中国”。“十四五”文化产业发展规划明确指出，到2025年，文化产业体系和市场体系更加完善，文化消费更加活跃，文化产业规模不断扩大，文化及相关产业增加值占国民生产总值的比例进一步提高，文化产业发展整体效益显著提高，充分发挥国民经济增长的支撑作用。国家高度重视文化产业，为项目发展提供政策支持。
据北京开卷统计，近年来，网上图书销售方式迅速崛起，平台电商和短视频电商的市场份额不断提高，流行文化消费观念进一步向网上迁移。2022年，小视频模式的比例超过实体书店模式，达到16.4%。2023年上半年，店铺渠道中小视频模式逆势增长，码洋规模同比增长47.36%。目前，文化产业已进入稳定恢复环节，项目市场发展前景良好。
2.风险防范
虽然公司充分论证了项目的可行性，但在项目实施过程中仍存在宏观经济、行业政策、科技进步、市场需求转型等诸多不可控因素，导致项目过程低于预期。公司将密切关注行业政策和市场形势，及时跟踪技术发展趋势，不断增加新技术，不断加强内部控制管理，有效化解投资风险。
(四)供应链智能物流园项目
1.行业前景
2021年迄今，中国发布了“十四五”冷链物流发展规划”“关于支持加快农产品供应链体系建设进一步促进冷链物流发展通知”“中共中央、国务院全面推进农村振兴，加快农业和农村现代化建议”等相关政策指导农产品冷链物流优质发展，促进农村产业振兴，促进优质农产品消费市场。
国家发改委等部门联合发布了《关于做好2023年降低成本重点工作的通知》，提出了促进物流管理、提高降低成本等8个领域22个重点项目及其一系列相关政策，努力推进当代物流体系的完善，实施各种物流税费减免和延迟，促进运输结构的调整和完善，促进连接“最后一公里”、完成交通管理改进。
根据《中国商贸物流发展报告(2022年)》，2022年中国冷链物流市场规模达到4916亿元，同比增长7.2%。
根据《中国贸易物流发展报告(2022年)》，2022年中国冷链物流市场规模达到4916亿元，同比增长7.2%。近年来，随着农业电子商务市场的发展，我国对农产品在线营销物流的需求日益增加。2023年1月至5月，我国冷链物流市场规模达到2395亿元，同比增长3.6%。农业销售对冷链物流运输的要求不断提高，冷链运输已成为我国促进智能农业发展的重要基础设施。总体而言，该项目具有广阔的市场前景。
2.风险防范
虽然公司充分论证了项目的可行性，仔细分析了经济收入的计算，但项目在建设和运营过程中仍可能存在风险，主要包括宏观经济风险、技术创新风险、业务风险、控制风险等。公司将及时关注宏观和市场形势的变化，努力探索，创造方便、快速、高效的业务流程，扩大独特的物流市场服务能力，加快供应链信息平台建设，完善供应链综合服务平台的发展，加快新技术，加强内部控制管理和人才培训，有效降低投资风险。
(5)智能游戏平台项目
1.行业前景
“十四五”文化产业发展规划明确指出，要提升关键文化领域，促进娱乐产业转型发展、改革创新，实施阳光娱乐行为，开发健康先进、技术先进的新型娱乐方式，创新娱乐圈和产品；促进电子竞技与游戏娱乐领域的协调发展；鼓励沉浸式娱乐体验产品的开发。
中国音数协游戏工委（GPC）根据中国游戏产业研究院联合发布的《2022年中国游戏产业报告》，2022年全球游戏市场容量约为2000亿美元，客户规模约为32亿美元。
中国音数协游戏工委（GPC）根据中国游戏产业研究院联合发布的《2022年中国游戏产业报告》，2022年全球游戏市场容量约为2000亿美元，客户规模约为32亿美元。中国游戏市场容量为2658.84亿元，客户规模约为6.64亿元。中国在全球游戏产业格局中占有重要地位，拥有全球约五分之一的玩家数量和约七分之一的市场规模。游戏文化传播功能日益突出。游戏企业在自发游戏的产品研发和运营中不断融入中国传统文化。越来越多的国内游戏继承和创新了中国文化，并得到了大多数玩家的良好反馈，项目行业具有良好的前景。
2.风险防范
虽然公司充分论证了项目的可行性，仔细分析了经济收入的计算，但项目在建设和运营过程中仍可能存在风险，主要包括市场风险、行业风险、业务风险、业务风险、控制风险等。公司将严格按照游戏市场监管政策完善预审批程序，加强知识产权保护，关注市场形势，加快品牌推广，不断开展新手机游戏和新项目研发，确保新手机游戏和新技术符合市场需求，认真选择合作伙伴，加强内部控制管理和人才培训，有效解决投资风险。
5、如果新项目需要相关部门审核，则表明相关情况
公司将严格按照有关法律法规的要求办理各项目所涉及的审批备案手续。
六、变更募集资金投资项目专项建议
（一） 独董建议
独董认为，公司变更非公开发行股票募集资金投资项目是基于发展战略和实际经营情况的重要调整，有利于提高募集资金的使用效率。公司对非公开发行股票募集资金投资项目的变化进行了充分的分析和讨论，并履行了必要的决议和决策程序，符合上市公司管理和使用监管要求，符合公司和全体股东的利益，不损害股东特别是中小股东的利益。综上所述，我们同意《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交股东大会决议。
（二） 监事会建议
公司监事会认为，公司变更非公开发行股票募集资金投资项目是基于公司可持续发展和募集资金项目的具体情况，有助于提高募集资金的利用效率，符合公司的战略规划，决策审批流程符合法律法规，不损害公司和股东的利益。因此，监事会允许公司变更非公开发行股票募集资金的投资项目，并同意将其提交股东大会决议。
(三)保荐机构的核查意见
经审查，发起人国金证券有限公司认为，募集投资项目的变化有利于提高募集资金的使用效率，是根据募集资金投资项目的实施情况、公司的实际业务发展战略和业务布局进行安排的。长期以来，公司股东大会和监事会一直在审议和批准公司变更募集项目的提案。独董已发表同意意见，应当提交公司股东大会决议，符合法律、法规、规范文件的要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号、规范经营等有关规定。2-上市公司融资管理和使用的监管要求，以及公司融资资金管理制度。
一般来说，发起人对公司筹资项目的变更没有异议。
七、提交股东大会决议变更募集资金用途的有关事项
2023年11月17日，公司召开第四届董事会第二十一次(临时)会议和第四届监事会第十八次(临时)会议，审议通过了《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》该议案仍需提供股东大会决议。
特此公告。
安徽新华传媒有限公司股东大会
2023年11月17日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公示序号：2023-044
关于安徽新华传媒有限公司的使用
非公开发行股票募集资金
通知关联方购买资产
本公司股东会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、欺诈解释或重大遗漏，并对实际、准确、详细的内容承担法律责任。
核心内容提醒：
●安徽新华传媒有限公司(以下简称皖新传媒或公司)以非公开发行股票募集资金向关联方购买的标的资产成交价格为3729.82万元。
●公司第四届董事会第二十一次（临时）会议和第四届监事会第十八次（临时）会议已经审议通过，仍需提交公司股东大会决议。
●公司第四届董事会第二十一次（临时）会议和第四届监事会第十八次（临时）会议已经审议通过，仍需提交公司股东大会决议。
●关联交易不构成重大资产重组。
●除此次相关交易外，过去12个月，公司与同一关联方的相关交易和与其他关联方产生相同相关交易类型的相关交易总额约为1.61亿元（未经审计）。
一、关联买卖简述
为满足未来经营发展的需要，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，非公开发行股票募集资金投资项目调整为“数据科学普及项目”、“产教智融平台项目”、“智能书店项目”、“供应链智能物流园区项目”、“智能游戏平台项目”和“永久补充营运资金”。公司拟利用变更后项目“智能书店项目”的非公开发行股，向亳州华仑国际文化投资有限公司（以下简称亳州华仑）购买亳州开发区伊顿庄园牛津街房地产（以下简称财产1）、从临泉皖新文化产业发展有限公司(以下简称临泉皖新)购买临泉县迎宾大道北侧皖新文化广场S1(以下简称财产2)。
本次交易聘请安徽开利元房地产土地评估咨询有限公司对标的资产进行评估，并提交《资产评估报告》。标的资产评估价值总额为3729.82万元。经双方协商，标的资产转让总价为3729.82万元(其中财产1的交易价格为185.09万元，财产2的交易价格为1874.73万元)。经双方协商，标的资产转让总价为3729.82万元(其中财产1的交易价格为185.09万元，财产2的交易价格为1874.73万元)。本次交易构成相关交易。
本次向关联方购买标的资产已获公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审议批准。关联董事张克文先生回避表决。公司独立董事事事事先就该提案发表了独立意见，并就相关交易发表了验证意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司规章》等有关规定，相关交易应提交股东大会决议。本次相关交易不构成《上市公司重大资产重组管理条例》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
(一)关联关联
1.亳州华仑国际文化投资有限公司是安徽新华发售（集团）控制投资有限公司（以下简称大股东）全资子公司（以下简称安徽新文化投资）控制投资子公司。
2.临泉皖新文化产业发展有限公司是皖新文投资控股子公司，是皖新传媒大股东全资子公司。
(二)关联方的基本概况
1.亳州华仑国际文化投资有限公司，注册类型为有限责任公司，注册办公地点为安徽省亳州高新区桐花路翡翠庄园（商业A03三楼），法定代表人为陈瑞，注册资本1.5万元，主要业务为房地产开发、房屋销售租赁、投资推荐、营销等。2023年9月底，公司总资产为54,823.52万元，净资产为34,489.94万元；2023年1月至9月，公司营业收入为1,294.42万元，净利润为-285.36万元（未经审计）。
绩效分析：亳州华仑自成立以来，依法存在，经营正常，绩效强，无重要绩效风险，不属于不诚实被执行人。
2.临泉皖新文化产业发展有限公司注册类型为有限责任公司，注册办公地点为临泉县解放南路269号皖新欧凡文化广场。法定代表人为赵广文，注册资本2000万元，主营业务为房地产开发经营 。2023年9月底，公司总资产为3785.15万元，净资产为25682.61万元；2023年1月至9月，公司营业收入为847.41万元，净利润为365.51万元(未经审计)。
履约分析:临泉皖新成立以来，依法存在，经营正常，履约强，不存在重要履约风险，不属于不诚实被执行人。
三、关联交易标的的状态
(1)买卖标的资产
具体情况如下：
上述交易标的产权明确，不属于质押、起诉、诉讼、查封、冻结等司法措施。
(二)销售定价
根据本次交易的必要性，公司聘请安徽开利元房地产土地评估咨询有限公司对标的资产进行评估，并提交《资产评估报告》(万开利元房评估(2023)109号、万开利元房评估(2023)128号)。2023年8月31日，评估值为1855.09万元；2023年8月31日，评估值为1874.73万元。
根据上述资产评估结论，经交易双方协商，相关交易价格基于评估公司发布的评估结果，经双方协商确定，标的资产转让总价3729.82万元（其中：财产1交易价格185.09万元，财产2交易价格1874.73万元）。
定价依据符合市场标准，买卖公平，符合买卖双方的权益，不损害公司和股东的利益。
定价依据符合市场标准，买卖公平，符合买卖双方的权益，不损害公司和股东的利益。本次交易不会将权益转让给关联方。
四、关联销售协议内容
关联交易未签订合同，公司将按照相关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，按照工作进展情况及时履行信息披露义务。
五、历史关联交易情况
在过去的12个月里，公司与同一关联方的关联交易和与不同关联方的交易类型相关的关联交易总额约为1.61亿元（未经审计）。
六、销售目标及对销售公司的影响
公司的相关业务可以满足未来运营和发展的需要，加快智能新零售系统的扩张，不断发展消费者群体，创建新的文化服务零售系统，相互支持渠道网络和实体店的扩张。
本次交易的交易价格以评估公司出具的评估结果为基础，符合市场定价原则，不损害公司和股东的利益。本次交易不会对公司今天和未来的经营状况和业务业绩产生不利影响，也不会影响销售公司的独立性。
七、销售履行的审议程序
(一)股东大会的建议
公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《公司关于使用非公开发行股票筹集资金向关联方购买资产的议案》。关联董事张克文先生避免表决，会议以7票、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。
(二)独董事事前认可建议
公司事先与独董沟通了相关交易事宜。独董听取了相关人员的报告，审查了相关材料。事先发布事项的认可建议如下：
1.向关联方购买资产是公司为满足业务发展需要而造成的，事项的产生是必要和合理的；相关销售事项符合公平、公平、诚信标准，交易价格以安徽开利源房地产土地评估咨询有限公司为载体，销售定价公平，不损害公司和中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
2.所有独立董事一致同意将关联交易提交公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审议，关联董事避免表决。
(三)独董独立意见
公司独立董事听取有关人员的报告并审查有关材料后，对此事发表独立意见如下：
1.经核实，我们认为向关联方购买资产是公司满足业务发展需要的必要性和合理性；相关交易符合公平、公平、诚信标准，交易价格以安徽开利元房地产土地评估咨询有限公司标的资产评估报告为载体，销售定价公平，未发现损害公司和中小股东利益的行为和情况，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规、规范文件和公司规章的有关规定。因此，我们同意向关联方购买资产的相关交易。因此，我们同意向关联方购买资产的相关交易。
2.公司第四届董事会第二十一次（临时）会议已审议批准相关交易，相关董事避免表决，非相关董事发起决议；程序符合有关法律、法规和公司规章的规定。
3.整体独董允许确定相关交易。
(四)监事会审查意见
公司第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了公司使用非公开发行股票向关联方购买资产，监事会认为：交易价格基于评价结果，符合市场定价原则，不损害公司和股东的利益。本次交易不会对公司今天和未来的经营状况和业务业绩产生重大影响，也不会影响销售公司的独立性。允许确定相关交易，并同意将事项提交股东大会决议。
(五)保荐机构审查意见
经审查，保荐机构国金证券有限公司认为，本次关联交易遵循公平、公平、诚信的标准，交易价格以评估机构出具的分析报告的评估价值为准。交易定价方法是公平的。公司股东会和监事会已经审议通过。独立董事事先批准并发表了独立意见。根据有关法律法规，相关交易事项需报公司股东大会决议批准。
一般来说，发起人对公司利用非公开发行股票筹集资金向关联方购买资产没有异议。
八、备查文档
(一)第四届董事会第二十一次(临时)会议决议；
(二)第四届监事会第十八次(临时)会议决议；
(三)独董事事前认可建议；<公司章程>
(四)独董确定建议。 特此公告。 安徽新华传媒有限公司股东大会 2023年11月17日 证券代码：601801 证券简称:皖新传媒 公示序号：2023-045 安徽新华传媒有限公司关于变更 公司规章的注册地址并相应修改 本公司股东会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、欺诈解释或重大遗漏，并对实际、准确、详细的内容承担法律责任。 2023年11月17日，安徽新华传媒有限公司(以下简称公司)以通讯表决的形式召开第四届董事会第二十一次(临时)会议。会议审议通过了《公司注册地址变更及相应修订》，结果为8票许可、0票反对、0票弃权。的议案》。现将有关事项公告如下：
根据业务发展的必要性，公司将注册地址从“合肥市北京路8号”调整为“合肥市包河区云谷路1718号”根据上述变更事项，公司应修订《公司规章》的相关规定。实际修订内容如下：
修订后的《公司规章》仍需提交股东大会决议，并报股东大会受权公司股东大会和董事会受权人向市场监督管理局申请变更登记。修订后的《公司规章》以工商行政管理机关备案为准。
特此公告。
安徽新华传媒有限公司股东大会
2023年11月17日
证券代码：601801 证券简称:皖新传媒 宣传序号：临2023-046
安徽新华传媒有限公司关于召开会议
2023年第二次临时股东大会通知
本公司股东会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、欺诈解释或重大遗漏，并对实际、准确、详细的内容承担法律责任。
重要内容提醒：
● 2023年12月5日，股东大会举行时间
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、 召开会议的相关信息
(一) 股东大会的类型和次数
2023年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：股东大会召集人：
(三) 投票方式：股东大会使用的投票方式是现场投票和在线投票的结合
(四) 现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年12月5日 14点30分
地址：合肥市包河区云谷路1718号2806会议厅
(五) 在线投票软件、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年12月5日起，网上投票起止时间：
至2023年12月5日
根据交易软件投票平台的投票时间，选择上海证券交易所网上投票系统作为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过在线投票平台的投票时间为股东大会举行当天的9:15-15:00。
(六) 上海证券交易所投资者的股票融资、融资、回购业务账户和投票程序
涉及股票融资、融资业务、约定回购业务相关账户及上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所销售公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七) 涉及股东投票权的公开征集
无
二、 会议审议事项
股东大会决议提案及投票股东类型
1、 所有提案都披露了时间和媒体
公司第四届董事会第二十一次(临时)会议已审议通过上述提案。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站已披露相关决定（www.sse.com.cn）。
2、 特别提案：提案1和提案4
3、 对中小投资者独立计票的提案：提案1、提案2、提案3和议案4
4、 涉及相关股东回避表决的提案：提案2和提案3
应避免表决的关联股东名称：安徽新华发售（集团）控股投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与决议的议案：无
三、 股东大会常见投票问题
(一) 股东根据上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，不仅可以登录交易软件投票平台(根据指定交易的证券公司交易终端)进行投票，还可以登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要进行股东身份验证。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要进行股东身份验证。具体步骤见互联网投票平台网站。
(二) 拥有多个股东账户的股东，可行的投票权数量是所有股东账户持有相同类型的普通股和相同类型的优先股的总数。
有多个股东账户的股东可以通过其任何股东账户参加股东大会的网上投票，并根据其网上投票系统参加股东大会的网上投票。投票结束后，同一类型的普通股和同一类型的优先股被视为其所有股东账户中的投票。
如果多个股东账户的股东通过多个股东账户反复做出决议，同一类型的普通股和同一类型的优先股在所有股东账户的表决建议以各类股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一投票权通过现场、网络投票平台或其他方式重复决议的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东只有在决议完成后才能提交所有提案。
四、 参加会议的目标
(一) 股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权参加股东大会（详见下表），授权客户以书面形式出席会议并参加决议。代理人不需要是公司的股东。
(二) 董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的顿师。
(四) 有关人员。
五、 会议备案方式
1、登记：同时，符合条件的公司股东应当持有股东账户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；同时，符合条件的个人股东应当持有股东账户、身份证和持股凭证办理登记手续；授权委托人应当持有委托书、个人身份证、委托人股东账户和委托人持股凭证办理登记手续。外国股东可以以信件或传真的形式登记。
2、注册时间：2023年12月4日：00—17：00。
3、备案地址：安徽省合肥市包河区云谷路1718号4612董事会办公室
六、 其他事项
1、股东的住宿费和差旅费是独立的，会期为半天。
2、会议资料详细（www.sse.com.cn）。
3、公司联系电话：
通讯地址：安徽省合肥市包河区云谷路1718号4612董事会办公室
联系方式:0551-62634712、62665086
联系邮箱：ir@wxm.com
特此公示。
安徽新华传媒有限公司股东大会
2023年11月18日
配件1：授权委托书
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